案情: 被告人馬某林以前曾參加過(guò)“民族大業(yè)”活動(dòng)。2018年9月左右，所謂的“海外老人李某深”與馬某林聯(lián)系，稱有海外民族資產(chǎn)需要解凍，讓馬某林成立基金會(huì)進(jìn)行解凍。馬某林伙同王某山、蔡某霞、楊某花、李某月等人以解凍民族資產(chǎn)的名義成立某林基金會(huì)，謊稱某林基金會(huì)是國(guó)家精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目，在國(guó)外有民族資產(chǎn)需要解凍，會(huì)員只要交納少量的報(bào)單費(fèi)，就可以得到上百萬(wàn)元的回報(bào)，誘騙群眾參與，從而騙取財(cái)物。某林基金會(huì)設(shè)立有總會(huì)、分會(huì)。馬某林是總會(huì)會(huì)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)全面工作。馬某林任命王某山、蔡某霞為總會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)督促報(bào)單，落實(shí)馬某林的工作安排；任命李某月為黨委書(shū)記，負(fù)責(zé)宣傳。某林基金會(huì)按照省份劃分設(shè)立分會(huì)，分會(huì)設(shè)分會(huì)長(zhǎng)、副分會(huì)長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)物、組長(zhǎng)等人員，各分會(huì)發(fā)展會(huì)員，根據(jù)總會(huì)的要求讓會(huì)員報(bào)單，收取報(bào)單費(fèi)，并將報(bào)單費(fèi)交到總會(huì)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，馬某林等人共詐騙8048759.34元。
裁判: 河南省沁陽(yáng)市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。本案中，被告人馬某林等人以非法占有為目的，虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍可獲得巨額回報(bào)的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。沁陽(yáng)市法院于2020年11月30日作出（2020）豫0882刑初98號(hào)刑事判決，判決：一、被告人馬某林犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣200000元；二、被告人趙某連犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元；三、被告人苗某蘭犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；四、被告人盛某明犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20000元；五、被告人李某花犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣30000元；六、被告人駱某娟犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；七、被告人滕志軍犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20000元；八、被告人劉某杰犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；九、被告人馬某全犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。
一審宣判后，被告人馬某林等人提出上訴。河南省焦作市中級(jí)人民法院于2021年2月1日作出（2021）豫08刑終13號(hào)刑事裁定書(shū)，裁定駁回上訴，維持原判。現(xiàn)判決已生效。
【評(píng)析】
本案的關(guān)鍵問(wèn)題在于被告人馬某林等人主觀上是否明知某林基金會(huì)是詐騙組織。認(rèn)定被告人馬某林等人主觀上是否明知某林基金會(huì)是詐騙組織，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與他人關(guān)系、是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。本案中，（1）“民族資產(chǎn)解凍”是我國(guó)由來(lái)已久的一種詐騙手段，新聞廣播電視已經(jīng)進(jìn)行了大量的宣傳報(bào)道；（2）各被告人均供述曾經(jīng)參加過(guò)民族資產(chǎn)解凍組織或者聽(tīng)說(shuō)過(guò)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，且各被告人成立、加入某林基金會(huì)也是因?yàn)橹皡⒓舆^(guò)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目相互認(rèn)識(shí)、相互介紹加入；（3）各被告人未對(duì)“海外老人李某深”的身份加以核實(shí)、辨別，便成立、加入某林基金會(huì)，積極發(fā)展會(huì)員，并宣稱投入幾十元、數(shù)百元就可以獲得上百萬(wàn)元的回報(bào)，鼓動(dòng)會(huì)員交納報(bào)單費(fèi)；（4）各被告人在報(bào)單過(guò)程中，銀行卡、微信、支付寶曾被凍結(jié)，馬某林收取報(bào)單費(fèi)的銀行賬戶也曾被凍結(jié)，在馬某林失聯(lián)后，其他被告人為逃避打擊重新組建或加入微信思念群繼續(xù)報(bào)單。綜上，根據(jù)各被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段，應(yīng)認(rèn)定各被告人主觀上知道或應(yīng)當(dāng)知道某林基金會(huì)是詐騙組織。深圳律師事務(wù)所